Національний банк виявив проведення підозрілих фінансових операцій в 41 банку. Інформація була відправлена в правоохоронні органи.
Про це йдеться на сайті Нацбанку, пише «Слово і Діло»
«У 2017 році НБУ з метою реалізації державної політики в сфері боротьби з організованою злочинністю поінформував правоохоронні органи про великомасштабні фінансові операції клієнтів трьох банків на загальну суму понад 200 млн гривень, 28 млн доларів і 7 млн євро», - відзначили в НБУ.
За їхніми даними, найбільшу кількість становили повідомлення про фінансові операції з готівкою, а також про фінансові операції осіб, щодо яких банками встановлений високий ризик.
Додамо, також в НБУ прогнозують, що Україна вже не встигне отримати транш від Міжнародного валютного фонду в першому кварталі 2018 року.
Нагадаємо, глава НБУ, яка написала заяву про відставку минулого року, в даний час знаходиться в Києві і готова відзвітувати у Верховній Раді.
В АП готують кандидатуру Якова Смолія на посаду нового глави Нацбанку.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»