Співробітники СБУ викрили в Дніпрі комерсантів на фінансуванні терористичних організацій «ДНР».
Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає «Слово і Діло».
Правоохоронці встановили, що місцевий житель разом зі спільниками організував нелегальний бізнес в одному з орендованих офісів обласного центру. Декілька разів на тиждень в офіс приїжджали «кур'єри» з тимчасово непідконтрольній українській владі території, які доставляли готівку гривні для конвертації в іноземну валюту.
Оперативники спецслужби задокументували, що протиправну діяльність контролювали ватажки одного з незаконних збройних формувань так званої «ДНР».
На сторожі безпеки: як виконує обіцянки голова СБУ ГрицакПоки в Україні відзначають День Служби безпеки, Слово і Діло розбиралось, як голова відомства Василь Грицак справляється з обіцянками.
У Дніпрі колишній працівник банківської системи забезпечував бойовикам нелегальну купівлю валюти за курсом нижче встановленого Нацбанком. Частина «відмитих» грошей спрямовувалася на фінансове і матеріальне забезпечення терористичного угрупування.
Під час обшуків в офісному приміщенні ділків співробітники СБУ вилучили 5,5 млн грн, фінансово-господарську документацію та комп'ютерну техніку з доказами проведення нелегальних фінансових операцій.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
Як раніше повідомлялося, бойовик ОРДО здався українській поліції.
Нагадаємо також, СБУ викрила банду, яка випускала фейкові паспорти для бойовиків.
ПІДПИСУЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ
та дивіться першими нові відео від «Слово і діло»