Детективи НАБУ розслідують можливе зловживання службовим становищем працівниками столичних митниць Державної фіскальної служби, які занижували митну вартість товарів для фірм, пов'язаних із бізнесменом Вадимом Альперіним.
Про це йдеться в ухвалі Солом'янського районного суду міста Києва, повідомляє «Слово і Діло».
В матеріалах справи вказується, що протягом 2016-2017 років службові особи Київської міської митниці та Київської митниці на митних постах «Столичний» і «Святошин» систематично розмитнювали товари за заниженою вартістю. До переліку фірм, яким занижували митну вартість товарів, входять наступні: ТОВ «КСД трейд ком», ТОВ «Торгест», ТОВ «Арієн», ТОВ «ТК Укрпромторг», ТОВ «Пром-Будтекстиль», ТОВ «СВС-Консалт», ТОВ «Кій торг», ТОВ «Фінсервіс Пром», ТОВ «Блек сі торг», ТОВ «Трейд Лайнс», ТОВ «Ельмас», ТОВ «Віадук», ТОВ «Латвісофт Україна», ТОВ «Трейд Оптіма», ТОВ «Укрінвест ЛТД», ТОВ «Сієна Імпорт», ТОВ «Максимус люкс », ТОВ «РКС Агросейл», ТОВ «Девопс», ТОВ «Аль Мак», ТОВ «Рембудстар», ТОВ «Плюс-граніт-інвест», ТОВ «Ланистер» та інші, пов'язані між собою, компанії.
Детектив у клопотанні зазначав, що для заниження митної вартості товарів працівниками фіскальної служби використовувалися документи, в яких продавцями товарів, зокрема, вказані компанії Dockford Projects Limited, KRW Company Limited і Infort Trade LTD.
У межах цієї справи було вилучено майже 30 тисяч доларів під час обшуку в невідомого фігуранта. В його автомобілі Nissan Qashqai були знайдені документи, на яких було написано його ПІБ, а також посада експедитора ПП «Альфа-Марін». На них наклали арешт.
Крім того, зазначимо, що вищевказані українські компанії фігурують і в іншому аналогічному розслідуванні НАБУ. За версією слідства, ці фірми пов'язані з Альперіним. До того ж бізнесмена затримали за підозрою в пропозиції хабара детективу НАБУ за зняття арешту з грошей цих фірм. Наразі обвинувальний акт щодо Альперіна вже скерували до суду. Його розгляд призначили на листопад.
Отримуйте оперативно найважливіші новини та аналітику від «Слово і діло» в вашому VIBER-месенджері.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»