Правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального центру мінімізації митних платежів, що за 2017-2018 роки завдав держбюджету 15 мільйонів гривень збитків.
Як пише «Слово і Діло», прокуратура Київської області діяло спільно з управлінням Фіскальної служби в Київській області, повідомляє обласна прокуратура.
«Проведені понад 40 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, в транспортних засобах, в офісних приміщеннях на території Київської, Харківської, Одеської областей та міста Києва», – пише вона.
За їх результатами виявлені й вилучені документи фінансово-господарської діяльності, комп’ютери, електронні носії інформації, понад 30 печаток та грошові кошти, отримані протиправним шляхом, у сумі майже 10 млн грн.
Крім того, на банківські рахунки фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності накладені арешти.
Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах). Слідчі дії також тривають.
Нагадаємо, чиновника Пенсійного фонду затримали за розкрадання держкоштів.
Також ПриватБанк попередив про нову схему шахрайства.
Отримуйте оперативно найважливіші новини та аналітику від «Слово і діло» в вашому VIBER-месенджері.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»