Національний банк за 2018 рік здійснив 1 103 перевірки структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ) щодо дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.
Як пише «Слово і Діло», про це у вівторок, 15 січня повідомляє прес-служба Нацбанку.
Відзначається, що перевірки здійснювались в усіх областях України та в Києві.
Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій істотними були такі: проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення; значна невідповідність між обсягами готівки в касі НФУ і бухгалтерськими звітними документами; ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації за запитом уповноваженого працівника НБУ; перешкоджання проведенню перевірки.
Під час проведення перевірок легальних пунктів обміну валют у 2018 році було виявлено 78, які працювали нелегально в Києві, в Закарпатській, Харківській, Донецькій, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській, Чернівецькій, Миколаївській, Рівненській та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, НБУ в першому півріччі 2018 року виявив 39 нелегальних валютообмінних пунктів.
У 2017 році Нацбанк перевірив 1018 пунктів обміну валют по всій Україні. В результаті чого були виявлені 115 нелегальних обмінників.
Отримуйте оперативно найважливіші новини та аналітику від «Слово і діло» в вашому VIBER-месенджері.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»