Державне бюро розслідувань проводить слідство за фактами можливого невиконання судових рішень та неповернення вилученого майна детективами Національного антикорупційного бюро і прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у справі бізнесмена Вадима Альперіна.
Про це йдеться в рішенні Печерського районного суду міста Києва, повідомляє «Слово і діло».
Зокрема, у межах розслідування слідчі ДБР перевіряють обставини невиконання ухвал слідчих суддів щодо скасування арешту майна та неповернення вилученого в ході обшуку майна у кримінальних провадженнях стосовно Альперіна, вчиненого САП і НАБУ. У зв'язку з наближенням дати завершення строку розслідування прокурор Офісу генерального прокурора просив продовжити слідство до 1 травня 2022 року. Проте суддя задовольнила клопотання частково і продовжила розслідування до 1 вересня.
Як відомо, суд взяв Альперіна під варту із заставою в 70 млн грн. Пізніше він вніс цю суму і вийшов із СІЗО під обов'язки. Щоправда пізніше порушив один із них, не здавши на зберігання ізраїльський паспорт, який дозволяв виїзд за кордон. Тому апеляційна палата ВАКС стягнула на користь держави 35 млн грн і збільшила його заставу до 76,6 млн грн. Пізніше суд знову поклав на Альперіна обов'язки.
Нагадаємо, за версією слідства, Альперін створив і очолив злочинну організацію, яка займалася ввезенням до України товарів за заниженою митною вартістю. Як встановили у НАБУ, фірми з орбіти Альперіна імпортували товари за підробленими документами (інвойсами), які робили в офісі одеського бізнесмена в бізнес-центрі «Сонячний» в Одесі. У митних деклараціях компанії вказували занижену вартість товарів.
Після чого митники відмовляли в цих деклараціях, оскільки вартість була вказана неправдива. Пізніше митники з порушеннями коригували вартість ввезених товарів, що ставало підставою для скасування таких дій фірмами через суд. Внаслідок цих дій товари ввозили до України за заниженою митною вартістю, а фірмам повертали фінансові гарантії, які вони перераховували митникам для ввезення товару. За даними слідства, митники отримували від 80 до 200 доларів за контейнер з тканинами.
Регулярную подборку актуальной проверенной информации от «Слово и дело» читайте в телеграм-канале Pics&Maps
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»