Українські правоохоронці викрили організаторів фінансової піраміди «B2B Jewelry» на нових фактах шахрайства.
Співробітники СБУ провели нову серію обшуків, а також припинили роботу низки магазинів мережі, повідомили у службі.
Крім того, 4-м кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру.
Організаторам фінансової піраміди B2B повідомили про підозруОрганізатору фінансової піраміди B2B Jewelry і його співучасникам, які привласнили понад 250 млн доларів вкладників, повідомлено про підозру за трьома статтями ККУ.
Представників «B2B Jewelry» підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах «B2B Jewelry».
Вони відбулися на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.
Також СБУ припинила роботу магазинів «B2B Jewelry», а їхні приміщення опечатано.
Нагадаємо, минулого року СБУ повідомила, що заблокувала роботу фінансової піраміди, яка привласнила понад $250 млн своїх 600 000 вкладників.
На фото з місця спецоперації був зафіксований магазин B2B Jewelry і сертифікати компанії.
Регулярную подборку актуальной проверенной информации от «Слово и дело» читайте в телеграм-канале Pics&Maps
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»