Бюро економічної безпеки за клопотанням Офісу генерального прокурора заарештувало корпоративні права на суму 881 тис. грн та продукцію мережі магазинів парфумерії, які належать громадянці росії.
Про це повідомила пресслужба БЕБ у Telegram у четвер, 8 вересня.
Судячи з усього, йдеться про Тетяну Володіну, яка є беніфіціарною власницею ТОВ «Брокард-Україна».
Заарештовано земельні ділянки дружини Медведчука – СБУНа Львівщині наклали арешт на три земельні ділянки, які опинилися у власності Оксани Марченко – дружини Віктора Медведчука.
У БЕБ стверджують, що очільники компанії порушили закон України. Вони нібито реєстрували податкові накладні, занижуючи ціну продажу товару.
Надалі вони, за твердженням БЕБ, не відображали у податковій та фінансовій звітності фактичні обсяги угод щодо реалізації продукції. Таким чином, вони ухилилися від сплати податку на додану вартість на 33 млн грн.
Крім того, посадові особи компанії – вважають у БЕБ – сформували штучний податковий кредит за нікчемними угодами щодо надання рекламних послуг цим суб'єктом господарювання. Це спричинило заниження податку на додану вартість на 17,8 млн. грн. А до держбюджету не надійшло понад 50 млн грн.
Наразі заарештовано корпоративні права компанії на суму 881 тис. грн. Кінцевим бенефіціарним власником компаній є російська бізнес-вумен.
Також заарештовано вилучену продукцію парфумерних магазинів у кількості понад 700 тис. одиниць. та гроші на банківських рахунках цих компаній – понад 420 млн. грн.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні (ч. 3 ст. 212 ККУ) - умисне ухилення від сплати податків.
Нагадаємо, БЕБ також заарештувало корпоративні права та майно підприємств на суму понад 1 млрд грн, власником яких є екс-депутат держдуми рф від партії Єдина росія.
А в організації StateWatch писали про те, що після вторгнення під санкції РНБО потрапили лише 3 компанії російського ВПК.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»