ВАКС дозволив заочне слідство стосовно експосадовця Укргазбанку

Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на заочне розслідування стосовно колишньої заступниці директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами Укргазбанку Олени Хмеленко. Її підозрюють у причетності до організації ексголовою Національного банку Кирилом Шевченком заволодіння понад 206 млн грн Укргазбанку.

Таке рішення 30 травня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

Як відомо, антикорупційний суд заочно взяв під варту Хмеленко. Для продовження процедури заочного засудження детектив НАБУ просив надати дозвіл на заочне розслідування стосовно підозрюваної.

«Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000143 від 20.02.2019 стосовно (Олени Хмеленко – ред.), яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України», – йдеться в рішенні.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові НБУ Кирилу Шевченку та іншим посадовцям Укргазбанку. Шевченка та ще кілько осіб оголосили у розшук. За версією слідства, він, перебуваючи на посаді спочатку першого заступника, а згодом голови правління Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використав її для розкрадання грошових коштів.

З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам.

Слідством встановлено, що впродовж 2014-2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн грн. Псевдопосередниками ж виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість із них зареєстрували виключно для участі у наведеній схемі: після отримання коштів ці суб'єкти припиняли свою діяльність, і не здійснювали іншої активності, крім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг.