Вищий антикорупційний суд призначив на 21 вересня підготовче засідання у справі за обвинуваченням колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета та ще п'ятьох менеджерів ПБ у розтраті понад 8,4 млрд грн.
Таке рішення 7 вересня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».
«Призначити підготовче судове засідання у кримінальному провадженні №52022000000000228 від 19.08.2022 на 12:30 21 вересня 2023 року», – йдеться в рішенні.
Як відомо, у справі обвинувачують ексголову правління ПриватБанку Олександра Дубілета, його першого заступника Володимира Яценка, ексзаступницю голови Людмилу Шмальченко, ексначальницю департаменту міжбанківських операцій Надію Конопкіну, колишню начальницю департаменту фінансового менеджменту Олену Бичихіну та екскерівника департаменту операційного напрямку Наталію Онищенко.
Нагадаємо, Дубілета оголосили в розшук. Також Вищий антикорупційний суд надав НАБУ і САП дозвіл на заочне слідство стосовно Дубілета-старшого.
За версією слідства, колишній перший заступник голови правління ПриватБанку Володимир Яценко у змові з колишнім головою правління ПриватБанку Олександром Дубілетом, екскерівницею департаменту фінансового менеджменту банку Оленою Бичихиною і ексдиректоркою департаменту операційного напрямку ПБ розтратили майже 223 млн грн. Як вважають органи правопорядку, ці гроші за день до націоналізації ПриватБанку безпідставно перерахували страховій компанії «Інгосстрах» і фірмі «Новофарм». Обидві компанії визнані Національним банком України пов'язаними із власниками ПБ.
Також Дубілета підозрюють й у причетності до розтрати 8,2 млрд грн коштів ПриватБанку. Слідство встановило, що в грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПриватБанку, колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет розпорядився перерахувати 314,9 млн доларів (8,2 млрд грн за курсом НБУ) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданими акредитивами двом компаніям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse S.A. і Quadra Commodities S.A. Виконавцями цього розпорядження були на той час заступниця голови правління ПБ Людмила Шмальченко та начальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПБ Надія Конопкіна.
Для прикриття фактичної розтрати коштів ПБ і надання вигляду законності цій схемі колишній топ-менеджмент банку підробив банківські документи і провів фіктивне кредитування пов'язаного з банком офшору Claresholm Marketing Ltd. Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»