Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Національної поліції справу за підозрою колишнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського, почесного президента Федерації тенісу України Вадима Шульмана у легалізації коштів.
Таку постанову 21 вересня виніс керівник САП Олександра Клименко, йдеться в рішенні Вищого антикорупційного суду від 3 жовтня, повідомляє «Слово і діло».
Як відомо, справу Шульмана передали з Національної поліції до Національного антикорупційного бюро. 25 липня керівник САП вперше змінив підслідність у справі за Головним слідчим управління поліції. Втім 14 вересня заступник генерального прокурора повернув справу до НАБУ. Тоді Клименко виніс знову постанову про зміну підслідності за поліцією.
Наразі справу розслідують в Нацполіції і слідство в ній зупинене. Захист намагався оскаржити постанову про зупинку слідства, проте суд залишив його зупиненим.
Нагадаємо, Шульману повідомили про підозру в легалізації коштів злочинної організації президента-втікача Віктора Януковича. За версією слідства, підозрюваний був задіяний у злочинній організації Януковича, до складу якої входили члени його родини та особи з його найближчого оточення. Діяльність організації поширювалася на територію Донецької та Луганської областей, а також на місто Київ. Внаслідок діяльності такої організації відбулося незаконне заволодіння чужим майном, а саме: ПАТ «Укргазвидобування» і ПАТ «Укрнафта» (на суму 2,19 млрд грн), НАК «Нафтогаз України» (на суму 450 млн грн), Національний банку України (на суму 787,4 млн грн), АТ «Брокбізнесбанк» (на суму 2,27 млрд грн), АБ «Укргазбанк» (на суму майже 500 млн грн), ПАТ «Аграрний фонд» (на суму 2,07 млрд грн).
Як ідеться у повідомленні про підозру, Шульман в період з червня 2010 по жовтень 2012 років, діючи за попередньою змовою та спільно з учасниками злочинної організації, легалізував (відмив) кошти, одержані злочинним шляхом на загальну суму 99 098 536 доларів шляхом їх перерахування на власні рахунки маскуючи їх під виглядом оплати за легальну господарську діяльність.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»