Національне антикорупційне бюро викликає на 28 лютого колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка, ексзаступника голови правління Укргазбанку Дениса Чернишова та інших осіб для вручення обвинувального акту у справі про заволодіння понад 206 млн грн Укргазбанку.
Відповідні повістки про виклик оприлюднені на сайті НАБУ, повідомляє «Слово і діло».
«Повістка про виклик Шевченка Кирила Євгеновича. Вам необхідно прибути 28 лютого 2025 року о 10:00 до НАБУ для вручення обвинувального акту як підозрюваному у кримінальному проваджені», – йдеться в рішенні.
Аналогічні повістки на 28 лютого оприлюднені стосовно Чернишова та його дружини Наталії, ексзаступниці директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами Укргазбанку Олени Хмеленко, експершого заступника генерального прокурора Миколи Герасимюка та його дружини Катерини.
Нагадаємо, НАБУ і САП оновили підозри ексголові Нацбанку Кирилу Шевченку та іншим фігурантам. Тепер їх підозрюють у створенні злочинної організації та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Сам Шевченко перебуває в розшуку.
За версією слідства, керівництво Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, забезпечило підробку низки документів. Згідно з цими документами, 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до банківської установи клієнтів на обслуговування і за таку «допомогу» упродовж 2014–2019 років їм нараховано агентську винагороду на суму понад 206 млн гривень.
При цьому рахунки, на які виплачувалась винагорода, відкривались лише в Укргазбанку. Це забезпечувало членам злочинної організації можливість доступу, контролю та розпорядження вказаними коштами. Члени злочинної організації з числа працівників Банку мали можливість самостійного зняття коштів, як у касах Банку без осіб, на яких були відкриті ці рахунки, так і шляхом переказу коштів на інші рахунки.
У такий спосіб, зловмисники заволоділи грошима у сумі понад 206 млн грн. Одночасно було вчинено низку фінансових операцій для легалізації та маскування протиправного походження цих коштів. Гроші використовувались як для власного збагачення, надання «відкатів» керівникам державних суб'єктів господарювання за розміщення в банку значних сум коштів та фінансування іншої протиправної діяльності.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»