ВАКС обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко, яку слідство пов’язує зі справою про мережу шахрайських кол-центрів. Суд відправив її під варту на 60 днів із можливістю внесення 20 млн грн застави.
Про це повідомляє Суспільне.
За даними обвинувачення, Івахненко фігурує у справі про діяльність злочинної організації, яка, за версією НАБУ та САП, була пов'язана із шахрайськими кол-центрами та легалізацією отриманих коштів. У матеріалах слідства вона проходить під псевдонімом «Муза».
Обшуки у Кравченка: генпрокурор заперечив «кришування» колцентрів і анонсував чисткиГенеральний прокурор Руслан Кравченко після обшуків у межах розслідування щодо можливого «кришування» незаконних колцентрів заперечив свою причетність до схеми.
Прокурор під час засідання навів записи розмов, у яких фігуранти, зокрема, обговорювали відкриття ФОПів на матір Івахненко та рух коштів через ці рахунки. За версією слідства, мати підозрюваної фактично не займалася підприємницькою діяльністю.
Також обвинувачення заявило, що Івахненко та Кропива дотримувалися заходів конспірації. Серед доказів прокурор навів розмову, в якій Кропива просив Івахненко не повідомляти номер автомобіля під час запису на автомийку.
Слідство також вказує на те, що рівень життя Івахненко та Кропиви нібито суттєво перевищував їхні офіційні доходи. Серед ризиків прокурори назвали можливий виїзд підозрюваної за кордон: за даними обвинувачення, від початку повномасштабного вторгнення вона вісім разів залишала Україну.
Крім того, прокурори заявили про ризик знищення документів та впливу на свідків. Сторона обвинувачення просила взяти Івахненко під варту та визначити заставу у 50 млн грн.
Сама Івахненко підтвердила, що знайома з Кропивою, але не стала коментувати інформацію про спільне проживання. Вона також заявила, що наведені прокурором фрагменти розмов були вирвані з контексту та не відображають дійсність.
Як відомо, напередодні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропиві. Йому призначили тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 120 мільйонів гривень.
Нагадаємо, 4 вересня НАБУ і САП повідомили про проведення спецоперації з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора. Правоохоронці, зокрема, проводили обшуки у заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиви.
Пізніше НАБУ і САП розкрили деталі операції «Карфаген» в Офісі Генерального прокурора. За версією слідства, учасники злочинної організації систематично отримували неправомірну вигоду за невтручання в діяльність шахрайських кол-центрів і легалізували десятки мільйонів гривень. Наразі у справі викрили п'ятьох осіб.
В ОГП підтвердили нічні обшуки у службових приміщеннях керівництва та заявили, що НАБУ могло отримати доступ до матеріалів справ, які не стосуються розслідування щодо співробітника прокуратури.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
Візуальна аналітика від редакції «Слово і діло» – у Telegram-каналі Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»