Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» та легалізації коштів від їх реалізації.
Про це повідомляють пресслужби органів.
За інформацією «Слово і діло», про підозру повідомили бізнесмену Михайлу Кіперману, якого вже судять за заволодіння коштами «Укренерго». Також разом із ним підозрюють колишнього голову правління «НПК-Галичина» Богдана Барадного, співвласника ТОВ «Рожнятівнафта» Євгена Кричевського та колишнього віцепрезидента ПАТ «Укрнафта» Фелікса Луньова.
«САП та НАБУ викрили схему заволодіння нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта», контрольний пакет акцій якого належить державі, та легалізації коштів від їх реалізації. Серед учасників організованої групи: організатор (вищого рівня) – один з лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу економіки України; організатор (нижчого рівня) – акціонер низки підконтрольних бізнес-групі товариств, відповідальний за координацію дій виконавців та приховування злочинної діяльності; тодішній віце-президент ПАТ «Укрнафта; голова правління та заступник голови правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі», – інформують органи.
У НАБУ і САП також додали, що ще одному фігуранту складено письмове повідомлення про підозру, оскільки він є іноземним громадянином. Документи направили за кордон для вручення у межах міжнародного співробітництва.
За даними слідства, керівники бізнес-групи розробили та реалізували схему заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 2,88 млрд грн. Спочатку нафтопродукти передавали підконтрольній компанії через договори комісії. Надалі частина перекидалася на інші пов'язані фірми для роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС. Одержані від реалізації кошти перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном.
Для приховування кінцевих власників (учасників бізнес-групи) використовувалася складна мережа офшорних компаній у юрисдикціях Кіпру, Белізу, Сент-Кіттс і Невісу та Британських Віргінських Островів. Обсяг нафтопродуктів, яким заволоділи учасники оборудки, становив майже 20% усього обсягу пального, проданого на АЗС Укрнафти під час реалізації схеми.
Крім того, у НАБУ додали, шо у справі оперативний супровід здійснювали працівники Служби безпеки України. Проте, як стверджують в органі, на певному етапі розслідування детективи виявили факти витоку відомостей, що становили таємницю досудового розслідування. Зокрема, інформація про заплановані слідчі та процесуальні дії передавалася довіреній особі організаторів злочину. За даними «Слово і діло», йдеться про підприємця Богдана Якимця. За даними слідства, до розголошення інформації може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював супровід кримінального провадження. Детективи за цим фактом уже проводили обшуки.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
Візуальна аналітика від редакції «Слово і діло» – у Telegram-каналі Pics&Maps.
ПІДПИСУЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ
та дивіться першими нові відео від «Слово і діло»