У Румунії правоохоронці провели обшук у будинку колишнього кандидата у президенти Келіна Джорджеску в рамках справи про створення організованої злочинної групи та шахрайство зі збитками понад 1,1 млн євро.
Про це повідомляє Digi24 із посиланням на Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму Румунії.
Як зазначається, 21 вересня правоохоронці провели п'ять обшуків у Бухаресті, Могошоая, Чолпані та Буфтя. Один із них відбувся в будинку Джорджеску в Могошоая, повіті Ілфов.
Перед обшуком Джорджеску зупинили правоохоронці в районі Отопень. Після цього його доставили до власного будинку, де слідчі проводили обшук за його присутності. Пізніше його мали доправити до центрального офісу DIICOT для допиту.
За версією слідства, у вересні 2021 року троє людей – двоє громадян Румунії та громадянин Італії – могли створити організовану злочинну групу, яка діяла в Румунії та Великій Британії. Джорджеску слідство називає її лідером. Учасники групи, за даними прокурорів, нібито переконували бізнесменів у можливості отримати великі кредити від іноземних банків в обмін на внесення грошової застави.
В одному з епізодів потерпілому нібито пообіцяли фінансування на 6 млн євро. За даними видання, він переказав понад 1 млн євро як заставу. Згодом йому запропонували збільшити суму фінансування до 15 млн євро за умови додаткового платежу у 100 тисяч євро. Загальний заявлений збиток перевищив 1,1 млн євро.
Справу було порушено після заяви бізнесмена Резвана Леу, яку він подав у 2024 році. Сам Леу заявив, що втратив 1,1 млн євро після того, як повірив у обіцянку отримати фінансування на 6 млн євро.
За даними Digi24, частину коштів, зокрема 1 млн євро, нібито мали спрямувати на інвестиції у дорогоцінні метали, а ще 100 тисяч євро – на виборчу кампанію Джорджеску. Це є частиною версії слідства, яку наразі перевіряють правоохоронці.
Джорджеску вже фігурує в інших кримінальних провадженнях у Румунії. Водночас нинішнє розслідування стосується саме можливого створення організованої злочинної групи та шахрайства.
Нагадаємо, наприкінці серпня у Вірменії Антикорупційний комітет затримав шістьох людей, серед яких був колишній президент Роберт Кочарян та його син. Їх вважають причетними до злочинних схем.
А у липні угорські правоохоронці провели слідчі дії в одному з центрів партії Фідес колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана. Прокурори без попередження прибули в офіс, де розміщені сервери партії.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».
Візуальна аналітика від редакції «Слово і діло» – у Telegram-каналі Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»