Служба безпеки України викрила діяльність організованої групи шахраїв, які привласнювали гроші громадян в особливо великих розмірах під виглядом діяльності дилерських центрів Forex в електронній торгівлі на міжнародному валютному ринку.
Про це повідомили в прес-службі СБУ, пише «Слово і Діло».
СБУ встановила, що частина коштів перераховувалася на рахунки в Російську Федерацію, а потім використовувалася для фінансування «ЛНР» і «ДНР».
Також встановлено, що організатори угоди через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману «інвесторів», використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі.
Під час обшуків правоохоронці вилучили «чорну бухгалтерію», комп'ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що підтверджує незаконність фінансових угод.
Також співробітники СБУ вилучили методичні рекомендації та документи, що свідчать про співпрацю з фінансовими установами РФ.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за статтею «фінансування тероризму».
Нагадаємо, раніше в СБУ назвали кількість російських компаній, які співпрацюють з окупованим Донбасом.