Детективи НАБУ затримали екс-заступника директора «Держзовнішінформу», який на незаконних підставах перерахував багатомільйонну суму грошей на рахунки фіктивних приватних підприємств.
Про це повідомляє «Слово і Діло», посилаючись на прес-службу НАБУ.
Згідно з повідомленням, він підозрюється в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.5 ст.191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») та ч.2 ст.366 («Службове підроблення») Кримінального кодексу.
«За версією слідства, в період з травня 2013 року по лютий 2014 року посадовець за попередньою змовою з екс-директором цього ж ДП, зробили безпідставне перерахування 9,87 млн гривень від «Держзовнішінформу» на рахунки приватних компаній з ознаками фіктивності», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, кошти перераховані відповідно до укладених договорів і підписаних актами прийому-передачі наданих послуг.
Розслідуванням встановлено, що зазначені приватні підприємства фактично ніяких послуг не надавали, а укладання договорів і підписання інших документів зроблено виключно з метою прикриття злочинної діяльності.
«Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Також встановлюється місцезнаходження екс-директора держпідприємства, здійснюється перевірка на причетність до скоєних кримінальних злочинів інших посадових осіб», - повідомляє НАБУ.
Розслідування щодо цього кримінального провадження детективи НАБУ почали в грудні 2015 року.
Раніше в НАБУ розповіли, скільки справ розслідують по е-деклараціям.
Нагадаємо, НАБУ підозрює керівництво НБУ в сприянні виведенню коштів рефінансування через австрійські банки.
Також Бюро взялося за розслідування формули «Роттердам плюс».