Крім Естонії та Латвії, до списку держав, операції з резидентами яких контролюються з метою трансфертного ціноутворення, український уряд вніс ще 18 країн.
Як повідомляє «Слово і Діло», про це йдеться в постанові Кабміну №1045, ухваленій ще наприкінці 2017 року.
Згідно з розпорядженням, до списку офшорних зон увійшли 85 держав (територій).
Порівняно з попереднім переліком до нового додалися такі країни, як Гваделупа, Гватемала, Французька Гвіана, Співдружність Домініки, Домініканська Республіка, Естонія, Іран, Куба, Лаос, Латвія, Ліван, Маврикій, Мальта, Марокко, Монако, ОАЕ, Сінгапур, Грузія, Угорщина.
Таким чином, повний список підозрілих країн виглядає так:
Британські залежні території: острів Гернсі, острів Джерсі, острів Мен, острів Олдерні;
Близький Схід: Бахрейн, Ліван, ОАЕ, Іран, Ліван;
Центральна Америка: Беліз;
Південна Америка: Французька Гвіана;
Європа: Андорра, Гібралтар, Монако, Латвія, Естонія, Мальта, Монако, Грузія, Угорщина;
Карибський регіон: Ангілья, Антигуа і Барбуда Аруба, Багамські острови, Барбадос, Бермудські острови, Британські Віргінські острови, Віргінські острови (США), Гренада, Кайманові острови, Монтсеррат, Нідерландські Антильські острови, Пуерто-Рико, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Співдружність Домініки, Теркс і Кайкос, Гваделупа, Гватемала, Домініканська Республіка, Куба.
Африка: Ліберія, Сейшельські острови, Маврикій, Марокко;
Тихоокеанський регіон: Вануату, Маршаллові Острови, Науру, Ніуе, Острови Кука, Самоа;
Азія: Мальдівська Республіка, Лаос, Сінгапур.
Зауважимо, до списку потрапили такі країни, як Монако, Грузія, Угорщина, Сінгапур та ОАЕ.
Також до списку знову не включили Кіпр. Ця острівна держава, що є як основним реципієнтом, так і донором зовнішніх українських інвестицій, вносилася й виключалася з офіційного українського переліку офшорних зон неодноразово.
Раніше Євросоюз опублікував чорний список країн-офшорів.
Також повідомлялося, що ЄС втрачає десятки мільярдів через податкові офшори.