У рамках розслідування кримінального провадження про розкрадання 259,2 мільйона гривень Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України детективи НАБУ провели новий обшук.
Про це йдеться в рішенні Солом'янського районного суду міста Києва, повідомляє «Слово і Діло».
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2014 років семеро підозрюваних, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, в тому числі з числа посадових осіб Держінвестпроекту та Держінвесткомпанії, зробили заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими для реалізації національних проектів «Якісна вода» і «Олімпійська надія-2022». Зазначається, що коштами заволоділи шляхом перерахування грошей на рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Торговий дім «Борисфен» і ТОВ «Боржава резорт» і подальшого перерахування на рахунки підконтрольних офшорних фірм.
Встановлено, що контрагентом «Боржава резорт» було ТОВ «Карпати Тур груп», директором якого був у період 2012-2014 років Руслан Усов, що є підозрюваним у цьому провадженні.
5 червня детективи НАБУ на підставі постанови слідчого судді Солом'янського райсуду Києва був проведений обшук у Ватутіному Черкаської області, під час якого були вилучені два жорсткі диски та ноутбук. Обшук, скоріш за все, проводився в самого Усова. Зазначені речі були визнані речовими доказами. Детектив просив накласти на них арешт. Суд задовольнив клопотання.
Нагадаємо, НАБУ встановило подальший рух виведених коштів у справі Держінвестпроекту.
Раніше Бюро отримало доступ до телефону фігуранта в цій справі.