Суд взяв під варту колишнього директора ПрАТ «Завод модифікованих жирів» Сергія Тимченко, підозрюваного в причетності до заволодіння $20 мільйонами Ощадбанку.
Про це журналісту «Слова і Діла» розповіли прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець.
Прокурор САП просив узяти Тимченка під варту з альтернативою застави в 10 мільйонів гривень. Однак суд лише частково задовольнив клопотання й визначив альтернативою заставу в мільйон гривень.
У разі внесення застави на екс-директора заводу покладуть низку обов'язків, у тому числі носіння електронного браслета, здачу закордонних паспортів та інші.
Раніше суд узяв під варту заступницю голови правління Ощадбанку Ірину Земцову, двох працівників ПАТ «Креатив Груп» Оксану Сікорську та Віталія Пустовіта, екс-керівника ПрАТ «Креатив» Олександра Бойка та колишнього начальника управління проектного фінансування Ощадбанку Євгена Харлана. Їх затримали детективи НАБУ разом зі ще 5 підозрюваними. Їм інкримінують причетність до видачі кредиту $20 млн Ощадбанком агрохолдингу «Креатив», які були надалі виведені. Бенефіціарами цього холдингу раніше були народний депутат Станіслав Березкін та його син Максим.
За версією слідства, організатором схеми є нардеп Березкін. Зазначені $20 млн після отримання агрохолдингом «Креатив» у вигляді кредиту були відразу ж виведені на рахунки швейцарської та белізької фірм за договорами купівлі-продажу товарів. При цьому фактична поставка не була проведена. Надалі ці кошти були перераховані іншим офшорним компаніям. У однієї з цих фірм купили корпоративні права компанії-власника 97% акцій ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон».
Нагадаємо, в межах цієї справи НАБУ затримало сина нардепа Березкіна.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».