Суд у справі Державної продовольчо-зернової корпорації України наклав арешт на банківські рахунки фірми Grain-Trans Ltd з Британських Віргінських Островів, яка підконтрольна олігарху російського походження Олексію Федоричеву.
Відповідне рішення ухвалила слідча суддя Солом'янського районного суду міста Києва Олена Букіна за результатам розгляду клопотання детектива НАБУ, повідомляє «Слово і Діло».
Як вказується в документі, згідно затвердженої схеми, між ДПЗКУ і підконтрольною Федоричеву кіпрською фірмою Lirtavis Enterprises LTD за надання олігархом неправомірної вигоди мали укладатися і виконуватися контракти на поставку сільськогосподарської продукції за цінами нижчими від ринкових. Також до схеми була долучена підконтрольна Федоричеву офшорна компанія Grain-Trans Ltd з метою нібито легалізації коштів, здобутих у результаті вчинення правопорушення.
Так, із рахунку Lirtavis Enterprises LTD на рахунок Grain-Trans Ltd в латвійських банках в 2014 році було перераховано: 12 серпня – 603,1 тисячі доларів; 13 серпня – $16,42 млн; 3 жовтня – $2,31 млн; 14 жовтня – $624 тис; 22 жовтня – $4,47 млн; 18 листопада – $4,55 млн; 8 грудня – $2 млн; 11 грудня – $5 млн; 12 грудня – $1 млн, а 22 грудня – $4 млн. Загалом через рахунки Grain-Trans Ltd були «відмиті» майже $41 млн, що на той час становило 577,15 млн грн. У зв'язку з цим, детектив НАБУ просив накласти арешт на рахунки в Латвії фірми Grain-Trans Ltd, які й так тимчасово арештовані латвійськими правоохоронцями. Станом на 18 грудня 2017 року, на цих рахунках зберігалося 1330,48 євро; 300 448,57 дол. і 6150,44 фунтів стерлінгів.
Вивчивши матеріали клопотання, суддя Букіна його задовольнила.
Нагадаємо, суд відмовив НАБУ в заочному арешті Федоричева, оскільки він не набув статусу підозрюваного. Як з'ясувалося, Монако відмовилося вручати олігархові підозра. Пізніше в Монако пояснили, чому не зробили цього. Раніше суд затвердив угоду з фігурантом справи Зернової корпорації.
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб відстежувати найцікавіші та ексклюзивні новини «Слово і діло».