Федеральне бюро розслідувань веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.
Про це повідомляє видання The Daily Beast з посиланням на 3 джерела, пише «Слово і Діло».
У статті йдеться, що згідно з даними джерел, слідчі вивчають інформацію про ймовірні фінансові злочини, включно з відмиванням коштів. За їх інформацією, розслідування широкомасштабне і триває досить давно. Коломойському не були пред'явлені звинуваченні у жодному злочині, а адвокат, який його представляє, заявив, що той відкидає будь-які правопорушення.
«Пан Коломойський категорично заперечує, що він відмивав якісь кошти в США», - сказав Майк Салліван, адвокат юридичної фірми Ashcroft Law Firm, яка представляє інтереси олігарха.
«Він - бізнесмен. Його банк захопив уряд, стверджуючи, що той перебуває на межі крахі. Ця інформація виявилася хибною», - додав адвокат.
«Прокуратура США у Північному окрузі Огайо бере участь у розслідуванні, оскільки Коломойський має там інвестиції», - пише газета з посиланням на Kyiv Post.
За даними The Financial Times, олігарх, чиї статки Forbes оцінює у 1,2 млрд доларів, зараз живе у Тель-Авіві (Ізраїль). Експерти у правоохоронних органах стверджують, що його нинішнє місце перебування може ускладнити будь-які спроби США щодо екстрадиції.
Хочете обговорити цю новину? Долучайтеся до телеграм-чату CHORNA RADA