Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора та Державною податковою службою провела спецоперацію з викриття і блокування у ДПС протиправного механізму формування сум податкових кредитів з ПДВ для суб’єктів господарювання.
Про це повідомили в СБУ.
Згідно зі схемою, незаконно формувалися суми податкових кредитів з ПДВ для суб'єктів господарювання.
За версією слідства, незаконно формувалися суми податкових кредитів з ПДВ для суб'єктів господарювання в період 2019-2020 років. У ній були залучені майже 400 суб'єктів господарської діяльності, посадові особи Державної фіскальної служби і транзитно-конвертаційні групи.
У даній справі було проведено понад 120 обшуків, а також накладено арешти на рахунки підприємств на більш ніж 100 млн гривень і заблоковані кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ на суму 587 млн гривень.
Повідомлено підозра особі, яка здійснила незаконне втручання в роботу інформаційно-технічних систем ДПС (За ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України), а також трьом засновникам підприємств, задіяних в схемі (За ч. 2 ст. 205-1 КК України). Сума збитку становить 100 млн гривень.
Раніше у Києві співробітники СБУ затримали на хабарі колишнього заступника голови правління одного з комерційних банків.
Також СБУ викрила прикордонників на продажу бази даних криміналу.
Хочете обговорити цю новину? Долучайтеся до телеграм-чату CHORNA RADA
Найкращі інфографіки від аналітиків «Слово і діло» щодня без зайвого тексту – у телеграм-каналі Pics&Maps