Вищий антикорупційний суд продовжив до 25 січня строк дії обов'язків одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють в організації зловживань на митниці, створенні та очолюванні злочинної організації.
Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
«25 листопада слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив одеському бізнесмену строк дії покладених на нього обов'язків. Строк дії ухвали – до 25 січня 2021 року включно», – інформують у суді.
Суд продовжив такі обов'язки Альперіна: прибувати за першим викликом; не відлучатися за межі території України без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування із будь-якими особами щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, а також здати на зберігання закордонні паспорти.
Крім того, за даними «Слово і діло», ВАКС продовжив обов'язки «правої руки» Альперіна Олега Себова до 23 січня, а саме: не відлучатися з території України без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, експертами, іншими підозрюваними в цьому кримінальному провадженні та здати на зберігання закордонні паспорти.
Також суд зобов'язав до 23 січня виконувати обов'язки не відлучатися з території України без дозволу; утримуватися поза межами процесуальних дій від спілкування зі свідками, експертами, іншими підозрюваними та здати на зберігання закордонні паспорти ексдиректорку департаменту адміністрування митних платежів Державної фіскальної служби Аліну Данченко.
Як відомо, суд взяв Альперіна під варту із заставою в 70 млн грн. Пізніше він вніс цю суму і вийшов із СІЗО під обов'язки. Щоправда пізніше порушив один із них, не здавши на зберігання ізраїльський паспорт, який дозволяв виїзд за кордон. Тому апеляційна палата ВАКС стягнула на користь держави 35 млн грн і збільшила його заставу до 76,6 млн грн. Пізніше суд знову поклав на Альперіна обов'язки.
Нагадаємо, за версією слідства, Альперін створив і очолив злочинну організацію, яка займалася ввезенням до України товарів за заниженою митною вартістю. Як встановили у НАБУ, фірми з орбіти Альперіна імпортували товари за підробленими документами (інвойсами), які робили в офісі одеського бізнесмена в бізнес-центрі «Сонячний» в Одесі. У митних деклараціях компанії вказували занижену вартість товарів.
Після чого митники відмовляли в цих деклараціях, оскільки вартість була вказана неправдива. Пізніше митники з порушеннями коригували вартість ввезених товарів, що ставало підставою для скасування таких дій фірмами через суд. Внаслідок цих дій товари ввозили до України за заниженою митною вартістю, а фірмам повертали фінансові гарантії, які вони перераховували митникам для ввезення товару. За даними слідства, митники отримували від 80 до 200 доларів за контейнер з тканинами.
Хочете обговорити цю новину? Долучайтеся до телеграм-чату CHORNA RADA
Найкращі інфографіки від аналітиків «Слово і діло» щодня без зайвого тексту – у телеграм-каналі Pics&Maps