В Україні, та й в усьому світі, назріває великий офшорний скандал. Протягом року понад 600 журналістів зі 117 країн, зокрема з України, вивчали конфіденційні файли про офшори, пов'язані з нинішніми і колишніми світовими лідерами. У документах Pandora Papers фігурує також президент Володимир Зеленський та інші українські політики. Що за даними розслідувачів приховують політики – в матеріалі «Слово і діло».
«Офшор 95»: Зеленський і його соратники можуть бути причетні до виведення грошей з ПриватБанку
За даними журналістів «Слідство. Інфо», які досліджували Pandora Papers, президент України Володимир Зеленський і його соратники можуть бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
У 2019 під час передвиборчої президентської кампанії з'явилася інформація про те, що навесні 2012 року «кварталівці» зареєстрували понад десять фірм на Британських Віргінських островах, Белізі і на Кіпрі. Серцем схеми стала фірма Maltex Multicapital Corp, яка була поділена порівну між фірмами Зеленського, братами Сергієм і Борисом Шефірами та сценаристом студії «Квартал 95» Андрієм Яковлєвим.
Номінальним власником фірми виступала компанія Davegra Limited, яку очолював Іван Баканов – нині глава Служба безпеки України. Саме він підписав «трастову декларацію» – документ, який фіксує відносини між номінальним і реальним власником компанії. За словами експертів, така схема використовується, коли потрібно приховати справжнього власника якоїсь фірми. Тобто, фірма Баканова виступила номінальним власником Maltex Multicapital Corp, щоб приховати реального – Зеленського і його партнерів.
Як з'ясували журналісти з документів Pandora Papers, 40 млн доларів формально були сплачені як внесок до статутного капіталу фірми. За словами експертів, це породжує питання щодо прозорості цієї операції. А структури, які, ймовірно, перераховували гроші «кварталівцям», підозрюють у відмиванні коштів з ПриватБанку, співвласником якого раніше був Ігор Коломойський.
За даними джерел «Слідство. Інфо», переказ грошей здійснювався через кіпрську філію ПриватБанку – ту, через яку Коломойський міг відмивати гроші. З документів випливає, що мінімум одна з компаній керівників «Кварталу 95» мала рахунок у цьому банку.
Дані розслідування прокоментував тільки Борис Шефір. На запитання, навіщо «Кварталу 95» офшори, він відповів: «Це ви поставте нашим законодавцям (питання – ред.), які таку ситуацію створили, що постійно бізнес під загрозою бандитів, які приходять до влади. У той час це було дуже важливо – захистити свої інтереси».
Соратники Зеленського через офшори стали власниками елітної нерухомості в Лондоні
У 2012 році Зеленський і його найближчі соратники створили мережу офшорних компаній, яка володіє елітною нерухомістю в Лондоні на мільйони доларів.
Зокрема, перший помічник президента Сергій Шефір через офшорну компанію володіє двома квартирами в Лондоні вартістю більш як 5 млн доларів. Сценарист «Кварталу 95» Андрій Яковлєв теж через офшори володіє квартирою в британській столиці – її вартість становить більше 2 млн доларів.
Завдяки Pandora Papers вдалося також ідентифікувати щонайменше 681 власника елітної нерухомості у Великій Британії – в цьому списку понад 10 українців, які приховують свої активи через офшорні компанії.
Зокрема, в червні 2014 року, на шостий день після призначення Бориса Ложкіна главою адміністрації президента Петра Порошенка, його дочка Анастасія купила шляхом позики квартиру в Лондоні вартістю майже 4,6 млн доларів. Гроші їй позичила віргінська компанія Future Definite Holdings Limited, що належить Борису Ложкіну.
Мінімум дев'ять об'єктів у Великій Британії належить Геннадію Боголюбову, який фігурує в справі про виведення грошей з ПриватБанку. Майно в центрі Лондона є у Олександра Ярославського та Ігоря Вороніна.
П'ять об'єктів нерухомості в Лондоні записано на дочку колишнього голови Центральної виборчої комісії Сергій Ківалова. Нерухомість була куплена через офшорні компанії в 1999-2003 роках.
Конфлікт інтересів глави Мінкульту Ткаченка
У Pandora Papers фігурує міністр культури Олександр Ткаченко. У 2016 році, коли Ткаченко був генеральним продюсером «1+1», він фактично отримав чверть акцій державної Одеської кіностудії.
У 2018 року партнером Ткаченко по Одеській кіностудії став забудовник Андрій Вавриш. Він підтвердив свою зацікавленість в будівництві житла для «для знімальних груп» на території кіностудії.
До того, як Ткаченко очолив парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, забудова території кіностудії була поза законом. Але потім комітет схвалив, а Верховна рада ухвалила закон, який визначає умови приватизації державних кіностудій.
Сам Ткаченко визнав на засіданні комітету конфлікт інтересів. Він заявив, що нібито саме тому в червні 2020 го продав свою частку кіностудії банкіру Олександру Морозову. Скільки грошей Ткаченко отримав за таку угоду, в своїй декларації він не зазначив.
Схеми виведення коштів із ПриватБанку
Внутрішня кореспонденція міжнародних провайдерів Cititrust і Trident Trust свідчить про те, що компанії можуть бути причетні до виведення коштів з ПриватБанку.
Фінансові органи контролю Кіпру та Белізу досліджували діяльність пов'язаних з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим офшорних компаній ще задовго до націоналізації ПриватБанку. Одна з таких компаній – Jarvis Trading Limited. У 2010 році компанія і його дві отримали в банку кредити на 86 млн доларів.
Через рік фінансовий моніторинг Белізу звернувся із запитом до компанії Cititrust, щоб дізнатися бенефіціарного власника Jarvis Trading Limited. Але у провайдера ім'я справжнього власника не розкрили.
У компанії Trident Trust, в свою чергу, проігнорували запит кіпрської влади щодо бенефіціарного власника компанії Ravenscroft Holdings.
Справжніми власниками цих компаній були люди, пов'язані з Ігорем Коломойським.
Бізнес нардепа Гереги в Криму
Pandora Papers виявили мережу офшорних компаній, яка належала народному депутату Олександру Герезі. Це фірми, пов'язані з мережею гіпермаркетів в окупованому Криму.
За документами, Герега та його дружина є власниками п'яти кіпрських компаній. Всі вони належали подружжю через мережу офшорних компаній, зокрема, через фонди Fundationsanstalt і Gold Taurus Stiftung.
Одна з компаній Гереги – Edlagor Enterprises Limited – володіє мережею будівельно-господарських гіпермаркетів в Криму, «Новацентр К». Її гіпермаркети є в Сімферополі і Севастополі.
Ахметов реєстрував офшорну компанію, щоб купити літак
Представники олігарха Ріната Ахметова в 2014 році просили провайдера Trident Trust з Британських Віргінських островів зареєструвати дві офшорні компанії для купівлі літака бізнес-класу Falcon 7X. Його ринкова вартість перевищує 50 млн доларів.
Аналогічним літаком у різний час користувалися президенти Франції і Росії.
Trident Trust співпрацював з Ахметовим щонайменше до 2018 року.
Нагадаємо, показ фільму-розслідування про офшори президента Володимира Зеленського спробували зірвати через Київську міську державну адміністрацію дзвінком нібито зі Служби безпеки України.
Найкращі інфографіки від аналітиків «Слово і діло» щодня без зайвого тексту – у телеграм-каналі Pics&Maps