Вищий антикорупційний суд продовжив до 1 грудня строк дії обов'язків директора компанії «Юрай» Миколу Лобенка, якого Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує у причетності до заволодіння понад 787 млн грн кредиту Національного банку України «Реал Банком» Сергія Курченка.
Таке рішення 30 вересня ухвалила колегія суддів ВАКС, повідомляє «Слово і діло».
Як відомо, Лобенка взяли під варту у справі Курченка. Пізніше йому пом'якшили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Однак у зв'язку з закінченням максимального строку тримання під домашнім арештом у 6 місяців суд застосував до Лобенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
На нього поклали такі обов'язки: прибувати до суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу суду; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; здати на зберігання закордонні паспорти, носити електронний браслет та утримуватися від спілкування з особами, за попередньою змовою з якими за версією сторони обвинувачення було вчинено кримінальні правопорушення. У зв'язку з наближенням дати завершення дії обов'язків прокурор САП просив їх продовжити. Суддя клопотання задовольнив.
Слідство встановило, що ТОВ «Юрай», очолюване Лобенком, у 2013 році задіяли у схемі, в результаті якої згадана злочинна організація заволоділа понад 787 млн грн стабілізаційного кредиту, наданого НБУ Реал банку.
Цю схему реалізували у такий спосіб: у вересні 2013 року Реал банк надав кредити низці комерційних компаній, підконтрольних злочинній організації. Ті, через ланцюг фірм із ознаками фіктивності, перевели отримані кошти на рахунки інших двох компаній, однією з яких було згадана фірма «Юрай». Далі це ТОВ розміщує ці кошти під виглядом власних та тимчасово вільних на строковий депозит в тому ж Реал банку однак із правом дострокового припинення договору та вилучення коштів упродовж п'яти робочих днів із моменту заяви.
За місяць потому, в жовтні 2013 року, керівництво банку організувало складання такої завідомо неправдивої заяви про дострокове розірвання депозитного договору й подальше вилучення коштів. Цю заяву підписав Лобенко як директор ТОВ. Створена ситуація стала формальною підставою для звернення Реал банку за підтримкою до НБУ, який надає йому стабілізаційні кредити на загальну суму близько 800 млн грн під заставу майна, вартість якого, як згодом встановило слідство, завищили всемеро.
Отримані від НБУ кошти керівництво Реал банку у змові з іншими учасниками злочинної організації вивели через низку компаній із ознаками фіктивності та легалізували, в тому числі за участі компаній-нерезидентів та вивели в готівку.
Нагадаємо, НАБУ завершило слідство стосовно цього фігуранта, а САП передала справу до суду.
Найкращі інфографіки від аналітиків «Слово і діло» щодня без зайвого тексту – у телеграм-каналі Pics&Maps