Сполучені Штати Америки подали до Окружного суду Південного округу Флориди цивільний позов про конфіскацію майна, пов'язаного з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим та шахрайськими схемами за допомогою ПриватБанку.
Про це повідомляє сайт Мін'юсту США.
Згідно з повідомленням, йдеться про понад 6 мільйонів доларів, які були виручені від продажу комерційної нерухомості в Далласі, штат Техас, яка містилася та модернізувалася за рахунок розкрадання та шахрайства з ПриватБанком в Україні.
У Мін'юсті США наголосили, що це вже четвертий позов.
Зокрема, у серпні 2020 року Сполучені Штати вже подали два позови у Південному окрузі Флориди про те, що комерційну нерухомість у Далласі та Луїсвіллі, штат Кентуккі, було придбано за кошти, незаконно отримані від ПриватБанку в рамках багатомільярдної шахрайської схеми. У грудні 2020 року компанія подала третій позов у тому ж окрузі, зазначаючи, що така сама схема була застосована у власності у Клівленді, штат Огайо.
У позові сказано, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов отримували шахрайські позички та кредитні лінії приблизно з 2008 по 2016 рік, до націоналізації Приватбанку. Вони відмивали частину злочинних доходів перед переведенням у США за допомогою великої кількості банківських рахунків підставних компаній, насамперед у кіпрському відділенні ПриватБанку.
У новій справі йдеться про використання прибутку від комплексу нерухомості CompuCom у Далласі для оплати модернізації та обслуговування будівель Stemmons Towers, розташованих у Далласі.
Optima Stemmons продала Stemmons Towers у 2019 році, згідно з яким понад 6 мільйонів доларів основної суми та відсотків, як і раніше, належать спеціально створеній компанії 87STE LLC. Мін'юст США хоче анулювати вексель та договір купівлі-продажу, додали у відомстві.
Нагадаємо, у жовтні минулого року журналісти-розслідувачі опублікували результати вивчення документів Pandora Papers. Вони розкривають офшорні угоди та активи 35 світових лідерів, а також кількох сотень державних чиновників. У розслідуванні згадуються і українські політики, зокрема президент Володимир Зеленський, бізнесмен Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов (колишній співвласник Приватбанку).
А майже рік тому Коломойський програв позов до України на 6 млрд доларів.
Хочете обговорити цю новину? Долучайтеся до телеграм-чату CHORNA RADA
Найкращі інфографіки від аналітиків «Слово і діло» щодня без зайвого тексту – у телеграм-каналі Pics&Maps