Національне агентство з питань запобігання корупції зафіксувало факти вивезення за кордон майже 5 млн доларів і 100 тисяч євро, які нібито незаконно одержали публічні посадові особи. Органи правопорядку відкрили кілька кримінальних проваджень.
Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
«За результатами моніторингу виявлено факти переміщення через державний кордон майже 5 млн дол. та 100 тис. євро публічними службовцями та членами їх сімей, які не мали законних джерел одержання зазначених активів. Відповідні матеріали було передано до правоохоронних органів. У результаті вивчення матеріалів, отриманих у ході моніторингу способу життя, органи досудового розслідування розпочали три кримінальні провадження за статтями 368-5 (незаконне збагачення) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України», – інформує агентство.
У НАЗК пояснили, що орган отримує від Держмитслужби та митних органів країн Європи дані, які дозволять виявляти незаконну готівку у посадовців, що перетинають кордон. Далі Нацагентство перевіряє, чи власники коштів є посадовцями та членами їхніх родин. Якщо підтверджується факт, що саме посадовець намагається вивезти незаконно отриману готівку, то НАЗК розпочинає моніторинг способу життя.
Нагадаємо, голова НАЗК Олександр Новіков назвав механізм конфіскації активів Віктора Медведчука. Раніше у Нацагентстві назвали суму, яку можуть конфіскувати у росіян на користь України.