Вищий антикорупційний суд узяв під варту засновника та директора приватного товариства, якого НАБУ і САП підозрюють у махінаціях з заарештованим та переданим в управління Національного агентства з менеджменту та розшуку активів майном.
Про це повідомляє прес-служба ВАКС.
«20 липня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував відносно засновника та директора приватного товариства запобіжний захід у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 198 480 гривень. Підозрюваного взято під варту у залі суду. Строк дії ухвали до 12 вересня 2022 року включно», – інформує суд.
У разі внесення застави на вказану особу покладаються наступні процесуальні обов'язки: прибувати за першим викликом; не відлучатись за межі території міста Києва без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з учасниками кримінального провадження щодо обставин справи та здати на зберігання закордонні паспорти.
За інформацією «Слово і діло», йдеться про ексвласника та директора ТОВ «Соіл компані лтд» Андрія Кудлая.
Раніше НАБУ та САП повідомили про підозру ексголові АРМА Антону Янчуку та іншим у махінаціях із заарештованим майном. Як стверджують в НАБУ, арештоване майно передавали АРМА під приводом виконання судових рішень. Посадовці АРМА, своєю чергою, готували обґрунтування, що такими активами важко управляти, зберігати або ж вони швидко псуються і можуть втратити свою вартість. В подальшому майно оцінювала компанія-учасниця схеми за суттєво заниженою вартістю. За нею майно виставляли на електронні торги, організовані ДП «СЕТАМ». В свою чергу представники держпідприємства, учасники-змови, організовували торги у такий спосіб, щоб забезпечити перемогу наперед визначеній приватній компанії.
НАБУ та САП здобули докази щонайменше чотирьох епізодів такої протиправної діяльності упродовж 2019 року. А саме:
- продаж трьох земельних ділянок на Одещині, придбані свого часу для будівництва торговельних центрів мережі «Ашан», - реалізовано у 18 разів дешевше за ринкову вартість;
- продаж 2,6 тис. тон піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині, заниження вартості більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою;
- продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду – майже в 5 разів дешевше за ринкові ціни;
- продаж зерна, крупи та олійних культур – вчетверо дешевше за ринкову вартість.
Внаслідок продажу арештованого майна за заниженою вартістю лише в цих чотирьох епізодах завдано шкоди на понад 426 млн грн. З метою унеможливлення подальшої реалізації злочину НАБУ та САП ініціювали накладення арешту на згадані земельні ділянки та гроші, сплачені за річковий пісок.
Нагадаємо, з 2019 року НАБУ розслідує справу про незаконний продаж АРМА землі торговельних центрів мережі «Ашан». Також з 2019 року детективи і прокурори розслідують справу про продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду, зерна, крупи та олійних культур. Щодо продажу піску теж відкрили справу в 2019 році.