Спеціалізована антикорупційна прокуратура після 4 вересня 2023 року скерує до суду кримінальне провадження про розтрату понад 8,4 млрд грн ПриватБанку колишніми головою правління Олександром Дубілетом та іншими.
Саме до такої дати рішенням Вищого антикорупційного суду від 14 квітня сторону захисту обмежили в строках на ознайомлення з розслідуванням, після чого справу мають скерувати до суду, повідомляє «Слово і діло».
«Клопотання детектива НАБУ про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52022000000000228 від 19.08.2022, - задовольнити частково. Встановити стороні захисту, а саме - підозрюваним (Олександру Дубілету, Володимиру Яценку, Людмилі Шмальченко, Надії Конопкіній, Олені Бичихиній та колишній керівниці департаменту операційного напрямку ПриватБанку – ред.) та їх захисникам, а також іншим особам, які матимуть повноваження захисників у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №52022000000000228 від 19.08.2022 строк до 04.09.2023 року включно для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, після спливу якого сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до них», – ідеться в рішенні.
Нагадаємо, Дубілета оголосили в розшук. Також Вищий антикорупційний суд надав НАБУ і САП дозвіл на заочне слідство стосовно Дубілета-старшого.
За версією слідства, колишній перший заступник голови правління ПриватБанку Володимир Яценко у змові з колишнім головою правління ПриватБанку Олександром Дубілетом, екскерівницею департаменту фінансового менеджменту банку Оленою Бичихиною і ексдиректоркою департаменту операційного напрямку ПБ розтратили майже 223 млн грн. Як вважають органи правопорядку, ці гроші за день до націоналізації ПриватБанку безпідставно перерахували страховій компанії «Інгосстрах» і фірмі «Новофарм». Обидві компанії визнані Національним банком України пов'язаними із власниками ПБ.
Також Дубілета підозрюють й у причетності до розтрати 8,2 млрд грн коштів ПриватБанку. Слідство встановило, що в грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПриватБанку, колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет розпорядився перерахувати 314,9 млн доларів (8,2 млрд грн за курсом НБУ) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданими акредитивами двом компаніям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse S.A. і Quadra Commodities S.A. Виконавцями цього розпорядження були на той час заступниця голови правління ПБ Людмила Шмальченко та начальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПБ Надія Конопкіна.
Для прикриття фактичної розтрати коштів ПБ і надання вигляду законності цій схемі колишній топ-менеджмент банку підробив банківські документи і провів фіктивне кредитування пов'язаного з банком офшору Claresholm Marketing Ltd. Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям.