НАБУ та САП викрили чотирьох осіб на реалізації схеми із заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» на суму понад 716 млн грн та легалізації коштів. Організатором, за даними «Слово і діло», є бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського Михайло Кіперман.
Про це повідомляють прес-служби органів.
«11 січня 2024 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру 4 особам, причетним до реалізації злочинної схеми по заволодінню електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів. Серед підозрюваних: особа, яку слідство вважає організатором злочину - ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України; колишній директор департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго» – ч. 2 ст. 364 КК України; голова правління комерційного банку – ст. 364-1 КК України; директор приватної компанії – ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України», – інформує САП.
Як повідомляє НАБУ, у березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупила в «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.
Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів ПриватБанку. Гроші за поставлену електроенергію «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.
НАБУ і САП змогли заарештувати 721 млн грн, які перебували на рахунках залучених до злочинної схеми компаній. Крім того, у межах міжнародного співробітництва також заблоковано кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах.
За даними «Слово і діло», про підозру повідомили директору ТОВ «Юнайтед Енерджі» Андрію Короткевичу-Лещенку. Він фігурує ще в двох справах про збитки ПАТ «Центренерго». Організатором слідство вважає бізнес-партнера Ігоря Коломойського Михайла Кіпермана. Крім них підозру отримала голова правління банку «Альянс» Юлія Фролова.
Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру олігарху Ігорю Коломойському в організації схеми заволодіння 9,2 млрд грн ПриватБанку, до якої долучив ще п'ятьох менеджерів установи. Схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов'язання банку виплатити одній з підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотній викуп власних облігацій за завищеною вартістю, шляхом підробки відповідних документів.
Частина цих коштів, а саме понад 446 млн грн, була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок Коломойського через ряд фінансових операцій з підконтрольними компаніями, та в подальшому внесені ним до статутного капіталу банку з метою виконання вимог програми фінансового оздоровлення ПриватБанку. Рештою ж коштів зловмисники розпорядились на власний розсуд.