За запитом НАБУ і САП органи правопорядку Італії наклали арешт на активи вартістю близько 41 млн євро, що належать бізнесмену російського походження.
Про це повідомляють прес-служби органів.
За інформацією «Слово і діло» з власних джерел, ідеться про олігарха Олексія Федоричева, який має підозру у справі про завдання збитків Державній продовольчо-зерновій корпорації України (ДПЗКУ).
«Завдяки роботі НАБУ і САП правоохоронними органами Італії на виконання запиту про міжнародну правову допомогу накладено арешт на активи вартістю близько 41 млн євро, що належать бізнесмену російського походження. Вказана особа є фігурантом у справі завдання понад 60 млн доларів збитків ПАТ «ДПЗКУ». Серед арештованого майна старовинний замок, який знаходиться у Флоренції, а також статутний капітал фірми», – інформують органи.
За даними слідства, за організованою схемою Федоричева ДПЗКУ зазнала збитків у розмірі 60 млн дол. Ці кошти надалі легалізували через іноземні компанії, зареєстровані на Кіпрі. Частину з них бізнесмен й витратив на купівлю замку, що був арештований.
Як відомо, ще 2 лютого 2017 року НАБУ склало проєкт підозри Федоричеву. Вже 7 лютого того ж року НАБУ скерувало запит про міжнародно-правову допомогу щодо вручення підозри олігарху Генеральній прокуратурі Монако. Однак Федоричев відмовився від отримання будь-яких документів. Вже 14 березня 2018 року НАБУ склало нову підозру йому, а 12 квітня – скерувало новий запит до Монако. Як повідомила Дирекція судової служби Монако, місцеві правоохоронці відмовилися давати хід справі про надання міжнародної юридичної допомоги. На думку правоохоронців Монако, у відомостях НАБУ вони не змогли визначити характер справи як кримінальної і вважають їх «суперечками чисто економічного характеру».
Нагадаємо, в серпні суд дозволив НАБУ затримати розшукуваного олігарха Федоричева. Пізніше слідча суддя ВАКС навіть заочно взяла під варту його, проте апеляційна палата суду це рішення скасувала.