Фінансовий моніторинг: скільки підозрілих операцій виявили у 2021 році

Державна служба фінансового моніторингу України у 2021 році направила до правоохоронних органів 1 170 матеріалів, які пов'язані з сумнівними фінансовими операціями на понад 103,2 млрд грн. Детальніше про результати роботи Держфінмоніторингу торік ‒ на інфографіці «Слово і діло».

У 2021 році Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 1 170 матеріалів, що на 12,9% більше, ніж у 2020 році. Найбільше матеріалів передали до Національної поліції – 399 (на 71,2% більше, ніж у 2020-му).

До Державної фіскальної служби скерували 265 матеріалів (на 9,2% менше, ніж у 2020 році), до Служби безпеки України – 239 (-5,2%), до органів прокуратури – 117 (+88,7%), до НАБУ – 110 (-34,5%), до Державного бюро розслідувань – 40 (+42,9%).

З усіх матеріалів 160 стосуються відмивання коштів, які отримані корупційним шляхом, загальна сума – 9,3 млрд грн, що на 14,8% більше, ніж у 2020 році. Більшість таких справ Держфінмоніторинг передав у НАБУ – 110 матеріалів (-34,5%).

Ще по кілька справ направили у Нацполіції, органи ДФС та в органи прокуратури. До Служби безпеки України – 27 матеріалів (+58,8%), у ДБР – 15 матеріалів.

Крім цього, у 2021 році Держфінмоніторинг направив 109 справ до СБУ щодо розслідувань фінансування тероризму і сепаратизму. Це на 45,3% більше матеріалів, ніж у 2020 році (28 із них містять інформацію щодо зв’язків з Росією).

Служба безпеки отримала 11 матеріалів про вчинення фінансових операцій особами, які причетні до міжнародних терористичних організацій. У 2020 році таких матеріалів було 36. Також 49 матеріалів пов’язані з фінансуванням тероризму чи сепаратизму, зокрема, на Донбасі; 29 матеріалів – пов’язані з провадженням терористичної діяльності або стосовно осіб, щодо яких запроваджені міжнародні санкції, ще 20 матеріалів стосувалися причетних до анексії Криму та окупації Донбасу.

Нагадаємо, раніше ми публікували результати фінансового моніторингу у 2020 році.

Регулярную подборку актуальной проверенной информации от «Слово и дело» читайте в телеграм-канале Pics&Maps