Вищий антикорупційний суд стягнув частину застави в 5 млн грн з колишньої заступниці голови правління ПриватБанку Людмили Шмальченко через порушення процесуальних обов'язків.
Таке рішення 11 листопада ухвалила колегія суддів ВАКС, повідомляє «Слово і діло».
«Клопотання прокурора САП про стягнення застави в дохід держави та застосування запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі задовольнити частково. Звернути в дохід держави частину застави та зарахувати до спеціального фонду державного бюджету суму в розмірі 5 млн грн, внесеної заставодавцем за обвинувачену Шмальченко Людмилу Олександрівну», – оголосив рішення головуючий суддя Маркіян Галабала.
Також їй збільшили розмір застави до 51,47 млн грн і поклали наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою суду; не відлучатися з Дніпропетровської області без дозволу суду; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими обвинуваченими та свідками у справі, а також здати на зберігання закордонні паспорти.
Раніше Шмальченко оголосили в розшук у межах справи олігарха Ігоря Коломойського про заволодіння коштами ПриватБанку.
Нагадаємо, за версією слідства, колишній перший заступник голови правління ПриватБанку Володимир Яценко у змові з колишнім головою правління ПриватБанку Олександром Дубілетом, екскерівницею департаменту фінансового менеджменту банку Оленою Бичихиною і ексдиректоркою департаменту операційного напрямку ПБ розтратили майже 223 млн грн. Як вважають органи правопорядку, ці гроші за день до націоналізації ПриватБанку безпідставно перерахували страховій компанії «Інгосстрах» і фірмі «Новофарм». Обидві компанії визнані Національним банком України пов'язаними із власниками ПБ.
Також Дубілета підозрюють й у причетності до розтрати 8,2 млрд грн коштів ПриватБанку. Слідство встановило, що в грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПриватБанку, колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет розпорядився перерахувати 314,9 млн доларів (8,2 млрд грн за курсом НБУ) з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданими акредитивами двом компаніям-агротрейдерам Louis Dreyfus Suisse S.A. і Quadra Commodities S.A. Виконавцями цього розпорядження були на той час заступниця голови правління ПБ Людмила Шмальченко та начальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПБ Надія Конопкіна.
Для прикриття фактичної розтрати коштів ПБ і надання вигляду законності цій схемі колишній топ-менеджмент банку підробив банківські документи і провів фіктивне кредитування пов'язаного з банком офшору Claresholm Marketing Ltd. Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»