Міністерство фінансів США оголосило про накладення санкцій на міжнародну мережу TGR Group, яка допомагала російським елітам обходити американські та міжнародні санкції.
Про це йдеться на сайті відомства.
Санкції проти російського «Газпромбанку»: у яких країнах припинили обслуговування картокПісля введення санкцій США проти російського Газпромбанку понад 20 країн припинили обслуговування його карток UnionPay.
Як відомо, Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) запровадив обмеження проти п'яти осіб і чотирьох компаній, які використовували цифрові активи, зокрема стейблкоїни, для відмивання коштів та уникнення фінансових обмежень.
Як зазначають у Міністерстві фінансів, мережа TGR Group, очолювана уродженцем росії Георгієм Россі, діяла у США, Великій Британії, ОАЕ та інших країнах. Вона пропонувала послуги з відмивання грошей, обміну готівки на криптовалюту, а також сприяла купівлі нерухомості для російських заможних клієнтів.
До санкційного списку потрапили Джордж Россі — громадянин України, уродженець Росії, який очолює групу компаній TGR, росіянка Олена Чиркінян, яка є ключовою фігурою в прийнятті рішень у TGR Group, та латвієць Андрейс Браденс, пов’язаний із кількома компаніями мережі, зокрема TGR Corporate Concierge і Pullman Global Solutions.
За даними Міністерства фінансів США, у 2023 році Чиркінян брала участь у фінансуванні російського пропагандистського телеканалу RT через переказ коштів до Великої Британії. До незаконних операцій TGR Group також була залучена Smart Group під керівництвом Катерини Жданової. Вона опинилася під санкціями США ще у 2023 році через участь у схемах відмивання сотень мільйонів доларів.
Нагадаємо, 21 листопада США запровадили санкції проти російського Газпромбанку. Через два дні стало відомо, що банки дев'яти країн перестали обслуговувати карти платіжної системи UnionPay, випущені російським Газпромбанком.
Пiзнiше повiдомлялось, що Туреччина веде переговори зі США про відміну санкцій проти Газпромбанку, щоб мати можливість і надалі платити росії за імпорт природного газу.
А раніше США ввели масштабний пакет санкцій проти осіб, які допомагають росії вести війну.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»