Національний банк України наклав на УкрСиббанк штраф в сумі 400 тис. грн за порушення вимог законодавства фінансового моніторингу.
Як інформує «Слово і Діло», про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Причиною санкцій, за даними регулятора, стало порушення УкрСиббанком вимог законодавства фінансового моніторингу, а саме в частині виявлення приналежності клієнтів, їх близьких або пов'язаних з ними осіб, до числа публічних діячів.
Укрсиббанк заснований в 1990 році. BNP Paribas SA (Франція) володіє 59,9% статутного капіталу банку, Європейський банк реконструкції і розвитку - 40%. Раніше банком володіла продала група DCH Олександра Ярославського.
За розміром активів Укрсиббанк посідає 6-е місце серед 84 діючих банків в Україні.