Попри вимоги України, FATF відмовилася внести росію до списку країн, що відмивають гроші.
Про це йдеться на сайті Міжнародної групи з протидії відмиванню грошей.
Україні не вдалося посилити обмеження проти росії через протидію Китаю, Індії, Саудівської Аравії та Південної Африки та Бразилії. Внести рф до «чорного списку» відмовилися для збору додаткових доказів.
«Україна наголошувала на фінансовій і військовій співпраці росії з країнами високого ризику, такими як Північна Корея та Іран, а також на фінансуванні приватних військових угруповань, таких як група «Вагнер», і їхніх незаконних діях», – пише Reuters.
Також Україна наголошувана на використання росією Telegram-каналів і криптовалют для фінансування тероризму й відмивання грошей.
Відзначимо, наразі у «чорному» списку FATF знаходяться Північна Корея, Іран і М'янма.
Раніше повідомляли, що включення росії в «чорний список» FATF може фактично позбавити її доступу до світової фінансової системи, оскільки банкам доведеться суттєво посилити перевірки всіх транзакцій, що пов'язані з країною, що може призвести до відмови банків від їх проведення.
Також нагадаємо, 26 жовтня країни Великої сімки завершили оформлення кредиту у розмірі 50 мільярдів доларів для України, забезпеченого прибутками від заморожених активів російського центрального банку.