Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила з повідомлення про підозру голову правління банку Альян Юлію Фролову у межах справи за підозрою бізнесмена Михайла Кіпермана в організації заволодіння електроенергією ПрАТ «Укренерго» на суму 721 млн грн та легалізації отриманих від її продажу коштів.
Таке рішення 5 листопада ухвалила АП ВАКС, повідомляє «Слово і діло».
Як відомо, НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом особам, серед яких є й Фролова. Її захисник подав скаргу на повідомлення про підозру, яку ВАКС залишив без задоволення. Тому адвокат подав апеляцію на це рішення.
«Ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17 вересня 2024 року, якою відмовлено у задоволенні скарги захисника на повідомлення (Фроловій – ред.) про підозру у кримінальному провадженні, залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника – без задоволення», – йдеться в рішенні.
Як відомо, Вищий антикорупційний суд заочно взяв під вартупідозрюваного організатора справи «Укренерго» Михайла Кіпермана.
Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили бізнесмену Михайлу Кіперману та іншим про підозру у заволодінні понад 716 млн грн. За даними слідства, у березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупила в «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.
Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів ПриватБанку. Гроші за поставлену електроенергію «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.
НАБУ і САП змогли заарештувати 721 млн грн, які перебували на рахунках залучених до злочинної схеми компаній. Крім того, у межах міжнародного співробітництва також заблоковано кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах.
ЧИТАЙТЕ у TELEGRAM
найважливіше від «Слово і діло»